金融機関で口座を開設する際やクレジットカードを申し込む際などに行われる「本人確認」（※）の手続きが、平成28年10月から変更になりました。健康保険証など顔写真のない公的書類は、それ以外にも本人であることを確認できる公的書類などが必要です。 令和2年4月施行の犯収法施行規則の改正☆「非対面取引時の本人確認の方法」の厳格化！ ... ① 取引時確認（法 4 条） ... 証のような「本人の顔写真がついていないもの」など本人の真正性についてレベル感が違い … 1 犯収法の本人確認（取引時確認）の時期 2 取引時確認を行うタイミング 3 取引の性質による取引時確認を行う合理的な期間 1 犯収法の本人確認（取引時確認）の時期 犯罪収益移転防止法（犯収法）では，一定の状況で”取引時の本人確認”（取引時確認）が義務付けられています。 窓口で取引時確認を行ったうえでお取り扱いいたします。 atm、電話、fax、パソコンおよび携帯電話では、「取引時確認がお済みでない口座からの10万円を超える送金」はお取り扱いできません。事前に窓口で取引時確認のお手続きをお願いします。 既にお取引時確認手続を済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類やその他確認書類をご提示いただく等の代わりに、通帳・キャッシュカードのご提示など弊行所定の方法によりお取引時確認をさせていただくことがあります。 「取引時確認」は、銀行が、預金口座の開設や、200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金でのお振込など、一定の取引のお申し出に際して、お客さまの氏名(名称)、住所、生年月日、取引を行う …
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